홈플러스가 신용등급 하락을 예견하고도 대규모 단기 채권을 발행했다는 의혹과 관련해, 검찰이 김병주 MBK파트너스 회장에 대해 출국 정지 조치를 내리며 수사를 본격화했다. 19일 법조계에 따르면 서울중앙지검 반부패수사3부(부장검사 이승학)는 최근 법무부를 통해 김 회장의 출국을 정지시켰다. 미국 시민권자인 김 회장은 출국 금지가 아닌 출국 정지 조치 대상이다.
검찰은 김 회장이 해외에 체류하던 시기, 그의 국내 주거지를 포함한 장소에 대해 강제수사를 벌였으나 주요 압수물을 확보하는 데 어려움을 겪었다. 이에 따라 김 회장이 지난 17일 영국 런던에서 귀국한 직후 압수수색 영장을 집행해, 휴대전화 등 일부 자료를 확보한 것으로 전해졌다.
검찰은 홈플러스와 MBK파트너스 경영진이 신용등급 강등이 예상되는 상황에서도 기초유동화증권(ABSTB)을 발행해 자금을 조달하고, 이후 회생 절차에 돌입하면서 투자자들에게 손실을 끼친 혐의를 집중 수사 중이다. 이 과정에서 고의적인 정보 은폐 또는 왜곡 가능성도 함께 들여다보고 있다.
앞서 지난달 말 검찰은 MBK파트너스와 홈플러스 본사, 관련 임원 주거지를 대상으로 압수수색을 진행했다. 이어 이달 12일에는 한국신용평가(한신평)와 한국기업평가(한기평)를 대상으로 강제수사를 실시해, 관련 신용평가 자료를 확보했다. 검찰은 13일 정원휘 홈플러스 준법경영본부장을 참고인으로 소환했고, 14일에는 김형석 한신평 기업평가본부장을 불러 조사했다.
검찰은 조만간 김병주 회장을 비롯해 김광일 MBK파트너스 부회장 겸 홈플러스 공동대표, 조주연 홈플러스 대표 등 핵심 인물들을 직접 소환해 조사할 계획이다.
앞서 홈플러스 카드 대금 기반 ABSTB를 발행한 신영증권과 이를 판매한 하나증권, 유진투자증권, 현대차증권 등은 홈플러스 경영진과 김광일 부회장을 상대로 검찰에 고소장을 제출했다. 고소인 측은 투자자 보호 의무 위반과 함께 사기적 부정거래 혐의를 주장하고 있다.
금융당국도 사안의 중대성을 감안해 조치에 나섰다. 금융위원회 산하 증권선물위원회는 해당 사건을 패스트트랙(신속처리 안건)으로 지정해 검찰에 통보했고, 금융감독원 역시 MBK파트너스와 홈플러스의 사기성 거래 가능성을 판단해 수사에 협조하고 있다. 금감원은 이와 별도로 MBK파트너스를 대상으로 한 검사와 홈플러스의 회계 감리를 통해 사건의 실체 규명에 나선다는 방침이다.